| سياسة اقتصاد نفط وطاقة ترفيه رياضة فرنسي إسباني

تركيا تلاحق شبكة احتيال دولية .. 201 موقوف وتجميد أصول بالملايين

2026-09-20 01:05:55

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الموقوفين في مدينة إسطنبول التركية إلى 201 شخص، في إطار عملية أمنية واسعة تستهدف شبكة دولية يُشتبه في تورطها بعمليات احتيال مالي عبر منصات تداول العملات الأجنبية "فوركس" والعملات المشفرة، وفق ما أعلنت السلطات التركية اليوم السبت.
ونقلت وسائل إعلام تركية، بينها TRT، أن العملية جاءت بعد تحقيقات استمرت أشهرًا، واستهدفت شركات ومراكز اتصال يُشتبه في استخدامها لاستدراج ضحايا من دول مختلفة عبر إعلانات استثمارية ووعود بتحقيق أرباح مرتفعة من التداول في أسواق العملات والأصول الرقمية.
ونفذت الأجهزة الأمنية التركية، الجمعة، مداهمات متزامنة في إسطنبول وموغلا، شملت عشرات المواقع المرتبطة بالشبكة. وأسفرت المرحلة الأولى من العملية عن توقيف 191 شخصًا، قبل أن تتمكن فرق الأمن من توقيف 10 مشتبه بهم آخرين لم يكونوا موجودين في عناوين إقامتهم، ليرتفع إجمالي الموقوفين إلى 201.
وبحسب التحقيقات التركية، كانت الشبكة تعتمد على مراكز اتصال يعمل فيها موظفون يتحدثون لغات متعددة، ويتواصلون مع ضحايا محتملين في دول عدة لإقناعهم بتحويل أموال إلى منصات تداول.
وتقول السلطات إن الضحايا كانوا يرون أرباحًا وهمية على منصات التداول، قبل مطالبتهم بإيداع مبالغ إضافية. وعند محاولة سحب الأموال، كانت تُفرض عليهم، وفق التحقيقات، رسوم أو ضرائب وهمية بحجة إتمام عمليات السحب.
وتشير المعطيات التي أعلنتها أنقرة إلى وجود صلات بإسرائيل ضمن هيكل ملكية الشركات والمستفيدين النهائيين منها. كما أظهرت قوائم الموقوفين وجود 9 إسرائيليين و11 باكستانيًا، إلى جانب أشخاص من جنسيات عربية وأجنبية متعددة.
وفي الجانب المالي، فرضت السلطات التركية إجراءات تحفظية على أصول وحسابات مرتبطة بالمشتبه بهم والشركات محل التحقيق. وقدرت قيمة الأصول الخاضعة للإجراءات بنحو 31 مليون دولار أمريكي (1.5 مليار ليرة تركية)، إضافة إلى التحفظ على 80 مركبة و12 عقارًا، وفرض قيود على حسابات ومحافظ رقمية وأصول مشفرة.
وتكشف السلطات أن التحقيقات أظهرت أن الشبكة نفذت معاملات مالية بمليارات الليرات خلال العامين الماضيين، واستهدفت ضحايا في دول أوروبية وآسيوية وإفريقية.
وتواصل الأجهزة الأمنية والقضائية التركية تحقيقاتها لتحديد كامل امتدادات الشبكة، وتتبع مسارات الأموال والتحويلات إلى خارج البلاد، فيما يبقى المشتبه بهم خاضعين للإجراءات القضائية إلى حين استكمال التحقيقات وصدور القرارات القضائية النهائية بحقهم.

MENAFN20092026000208011052ID1111686218

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-09-20 01:05:55