وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬معلومات‭ ‬تفيد‭ ‬بقيام‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بجمع‭ ‬وتلقي‭ ‬أموال‭ ‬من‭ ‬الغير‭ ‬بقصد‭ ‬الاستثمار‭ ‬الوهمي،‭ ‬إذ‭ ‬قام‭ ‬بإنشاء‭ ‬شركة،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بقصد‭ ‬غسل‭ ‬الأموال،‭ ‬وكان‭ ‬يخفي‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬عن‭ ‬البنوك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬فواتير‭ ‬مطالبة‭ ‬وأوامر‭ ‬شراء‭ ‬وهمية‭ ‬وبإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬المالية‭ ‬تبيّن‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الأسبقيات‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتيال‭ ‬والاستيلاء‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬الغير‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬دول،‭ ‬وامتهن‭ ‬هذا‭ ‬الفعل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تغيير‭ ‬اسمه‭ ‬وجنسيته‭ ‬كيلا‭ ‬يتم‭ ‬اكتشافه‭.‬

وكان‭ ‬يوجه‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬بوضع‭ ‬التقييم‭ ‬والسعر‭ ‬الذي‭ ‬يريده‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيهام‭ ‬المستثمرين‭ ‬بأن‭ ‬سعر‭ ‬البطاقات‭ ‬مرتفع،‭ ‬وذلك‭ ‬خلافًا‭ ‬للحقيقة،‭ ‬وقد‭ ‬انطلى‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬المستثمرين‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬تتعاون‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬جلب‭ ‬البضائع‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وقد‭ ‬أكدت‭ ‬التحريات‭ ‬صحة‭ ‬الأمر‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬ضبط‭ ‬ملصقات‭ ‬فضية‭ ‬اللون‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مسكن‭ ‬المتهم‭.‬

وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬بمعاقبة‭ ‬المتهم‭ ‬الرئيسي‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬وتغريمه‭ ‬مبلغ‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬عما‭ ‬أسند‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهامات‭ ‬نظير‭ ‬قيامه‭ ‬بالاحتيال‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬المتحصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬الاحتيال،‭ ‬كما‭ ‬أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بمصادرة‭ ‬عائدات‭ ‬الجريمة،‭ ‬وألزمته‭ ‬برد‭ ‬مبلغ‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬و371‭ ‬ألفا‭ ‬وقضت‭ ‬بحبس‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬عما‭ ‬أسند‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬اتهام،‭ ‬وعارضت‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬رفضت‭ ‬المعارضة‭ ‬وأيدت‭ ‬الحكم‭.‬

MENAFN31032025000055011008ID1109376302