وكانت‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬مخدرات‭ ‬مدان‭ ‬فيها‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬غسل‭ ‬أموال‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬بمساعدة‭ ‬آخرين‭ ‬بهدف‭ ‬غسل‭ ‬متحصلات‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وترويجها،‭ ‬وكشفت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية،‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬المتهمين‭ ‬بغسل‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬تحويل‭ ‬مالي‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬وشراء‭ ‬مقتنيات‭ ‬بهدف‭ ‬إخفاء‭ ‬مصدر‭ ‬أموال‭ ‬جريمة‭ ‬المخدرات‭.‬

وأسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهمين‭ ‬ارتكابهم‭ ‬جريمة‭ ‬غسل‭ ‬أموال،‭ ‬مع‭ ‬علمهم‭ ‬بمصدرها‭ ‬غير‭ ‬المشروع،‭ ‬بقصد‭ ‬إخفاء‭ ‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬وإضفاء‭ ‬الشرعية‭ ‬عليها،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بغسل‭ ‬مبالغ‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬38‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬متحصلة‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬مالية‭ ‬لإخفاء‭ ‬مصدرها،‭ ‬شملت‭ ‬التحويلات‭ ‬والإيداعات‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬صرافة،‭ ‬فيما‭ ‬ارتكب‭ ‬المتهمان‭ ‬الثاني‭ ‬والثالثة‭ ‬عمليات‭ ‬غسل‭ ‬أموال‭ ‬تجاوزت‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬متحصلة‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬الجرائم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحويل‭ ‬هذه‭ ‬المبالغ‭ ‬إلى‭ ‬شركات‭ ‬مالية‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

MENAFN04082025000055011008ID1109884613